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捕鱼达人单机版下载:要求建立和实施资格审查系统

时间:2021/1/4 20:09:51  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:违法行为包括未能按照真实的交易场景准确识别并完全发送和保存交易信息,以确保交易信息在整个支付过程中都是真实,完整,可追溯和一致的;为非法交易和虚假交易提供支付服务,发现怀疑或怀疑违反法律法规的客户未按照规定采取有效措施的;违反条码支付业务限额管理规定;违反规定进行支付业务合作;未...
违法行为包括未能按照真实的交易场景准确识别并完全发送和保存交易信息,以确保交易信息在整个支付过程中都是真实,完整,可追溯和一致的;为非法交易和虚假交易提供支付服务,发现怀疑或怀疑违反法律法规的客户未按照规定采取有效措施的;违反条码支付业务限额管理规定;违反规定进行支付业务合作;未能申请条形码支付业务;未在规定时间内保存交易核查记录;没有如实提供调查材料;未按要求建立和实施资格审查系统。

由于上述原因,中国人民银行深圳中央支行向财付通发出警告,没收违法所得318.3万元,并处罚款558.2万元,共罚款876.5万元。

行政处罚决定还表明,蔡富和通风控制部总监周志明对以下违反公司法律法规的行为直接负责:未能根据真实交易场景准确识别并完全发送和保存交易信息,确保交易信息在整个支付过程中是真实,完整和可追溯的;为非法交易和虚假交易提供支付服务,发现客户涉嫌涉嫌或涉嫌违反法律法规,未按要求采取有效措施。周志明被警告,并处罚款55万元。

这不是财付通在2020年收到的第一笔罚款。早在2020年2月,财付通被中国人民银行深圳中央支行罚款40万元人民币,原因有两个原因:未按照规定提交可疑交易报告。

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